¿Qué es la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?

En Triodos Bank puedes operar con tus cuentas a través de diferentes canales:

• Por internet o App: accede a Banca Internet o Banca Móvil e introduce tu usuario y contraseña. Podrás ver toda la información de tus cuentas y tarjetas y realizar operaciones bancarias, utilizando tu clave de firma.
  
• En oficinas: además de conocernos en persona, en nuestras oficinas podrás contratar productos de Triodos Bank, realizar operaciones e informarte sobre nuestro modelo de banca ética y nuestros productos y servicios bancarios.
  
• También puedes contactar con nosotros a través de tu buzón securizado de tu Banca Online.
  
  

Descubre la funcionalidad completa de las que dispones por canal en este enlace.

En cumplimiento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los bancostenemos la obligación de conservar una copia digitalizada del DNI o NIE de todas las personas y entidades con las que trabajamos.

Por eso contactamos con las personas cuyos documentos de identidad no constan aún en nuestros archivos. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tenemos que bloquear de forma temporal las cuentas de aquellas personas cuyo DNI o NIE no esté digitalizado a fecha 30 de abril de 2015 hasta que su identidad quede correctamente documentada.

Si te hemos pedido una copia digitalizada de tu DNI te recordamos  que en Banca Internet tienes el servicio de Aportación de documentos, en el apartado Configuración / Datos de Usuario, al que accedes al pinchar en el icono de los engranajes.

Si no has podido actualizarla por este servicio, contacta con el banco a través de los canales habituales y te ayudaremos a completar la gestión.

“El titular real es la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica” (Ley 10/2010).

Triodos Bank, como otras entidades financieras, está obligado a identificar a los titulares reales de las entidades que operan con nosotros.

Asegúrate de que la información sobre los titulares reales que nos proporcionas es correcta, completa y actualizada.

Los estafadores en línea son cada vez más inteligentes. Por lo tanto, es importante comprobar si los mensajes que parecen provenir de Triodos Bank son realmente de nuestro banco y son seguros y fiables.

En primer lugar, es importante saber qué formas de estafas en línea existen, cómo reconocerlas y qué podemos hacer juntos al respecto. Te lo explicamos en nuestra página de Seguridad. Presta especial atención a la información sobre phishing. Utiliza tu banca online siguiendo los consejos de la página de Seguridad.

Es posible que uno de nuestros empleados te llame. ¿No estás seguro de si esta llamada telefónica realmente proviene de Triodos? Verifica si es un número de teléfono del banco. O llama al teléfono de atención al cliente y pregunta por la persona que te ha llamado. Recuerda que el personal de Triodos Bank nunca te pedirá tu clave de acceso a Banca Online ni tu clave de firma completa. Para más consejos y buenas prácticas consulta nuestra página de Seguridad.

Después de recibir tu información, la verificaremos. Es posible que tengamos preguntas adicionales. Si es el caso, nos pondremos en contacto contigo.

Si ya eres cliente, nos pondremos en contacto contigo regularmente para comprobar si los datos que tenemos siguen siendo correctos. También supervisamos las transacciones en sus cuentas. Si una transacción genera preguntas, también nos pondremos en contacto contigo.

Por supuesto, somos muy cuidadosos, transparentes y protegemos su privacidad. En nuestra declaración de privacidad puedes leer cómo manejamos tus datos.