¿Cómo puedo estar seguro de que Triodos Bank se ha puesto en contacto conmigo?

En Triodos Bank puedes operar con tus cuentas a través de diferentes canales:

• Por internet o App: accede a Banca Internet o Banca Móvil e introduce tu usuario y contraseña. Podrás ver toda la información de tus cuentas y tarjetas y realizar operaciones bancarias, utilizando tu clave de firma.
  
• En oficinas: además de conocernos en persona, en nuestras oficinas podrás contratar productos de Triodos Bank, realizar operaciones e informarte sobre nuestro modelo de banca ética y nuestros productos y servicios bancarios.
  
• También puedes contactar con nosotros a través de tu buzón securizado de tu Banca Online.
  
  

Descubre la funcionalidad completa de las que dispones por canal en este enlace.

En cumplimiento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las entidades financieras estamos obligadas a conservar una copia digitalizada del DNI o NIE de todos nuestros clientes. Por este motivo, en Triodos Bank contactamos con todos aquellos clientes de la entidad cuyos documentos de identidad no constan en nuestros ficheros. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es nuestra obligación como banco bloquear las cuentas de los clientes cuyo DNI o NIE no figure digitalizado a fecha 30 de abril de 2015, de forma temporal hasta que su identidad quede documentada.

Si desde Triodos Bank hemos solicitado una copia digitalizada de tu DNI, recuerda que tienes a tu disposición en Banca Internet el servicio de Aportación de documentos en el apartado de Configuración/Datos de Usuario, al que accedes pinchando sobre el icono de los engranajes.

Si no has podido actualizarla por este servicio por favor, contacta con nosotros y te ayudaremos a finalizar la gestión.

“El titular real es la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica” (Ley 10/2010).

Triodos Bank, como otras entidades financieras, está obligado a identificar a los titulares reales de las entidades que operan con nosotros.

Asegúrate de que la información sobre los titulares reales que nos proporcionas es correcta, completa y actualizada.

Después de recibir tu información, la verificaremos. Es posible que tengamos preguntas adicionales. Si es el caso, nos pondremos en contacto contigo.

Si ya eres cliente, nos pondremos en contacto contigo regularmente para comprobar si los datos que tenemos siguen siendo correctos. También supervisamos las transacciones en sus cuentas. Si una transacción genera preguntas, también nos pondremos en contacto contigo.

Por supuesto, somos muy cuidadosos, transparentes y protegemos su privacidad. En nuestra declaración de privacidad puedes leer cómo manejamos tus datos.

La ley de PBC/FT obliga a los bancos a conocer a sus clientes. Las entidades financieras tienen un papel importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y tienen la obligación de evitar que se utilicen fondos de origen ilícito o para finalidades ilícitas. Existen varias leyes y regulaciones nacionales e internacionales que nos obligan a verificar y registrar información de nuestros clientes, supervisar las transacciones, obtener información adicional cuando las circunstancias lo requieran y cooperar con las autoridades, para así garantizar la seguridad de todos.

Puedes encontrar aquí la información sobre la legislación y la normativa de PBC/FT española y europea.