¿Cómo saber si Triodos Bank se ha puesto en contacto contigo?

En Triodos Bank puedes operar con tus cuentas a través de diferentes canales:

• Por internet o App: accede a Banca Internet o Banca Móvil e introduce tu usuario y contraseña. Podrás ver toda la información de tus cuentas y tarjetas y realizar operaciones bancarias, utilizando tu clave de firma.
  
• En oficinas: además de conocernos en persona, en nuestras oficinas podrás contratar productos de Triodos Bank, realizar operaciones e informarte sobre nuestro modelo de banca ética y nuestros productos y servicios bancarios.
  
• También puedes contactar con nosotros a través de tu buzón securizado de tu Banca Online.
  
  

Descubre la funcionalidad completa de las que dispones por canal en este enlace.

En cumplimiento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los bancostenemos la obligación de conservar una copia digitalizada del DNI o NIE de todas las personas y entidades con las que trabajamos.

Por eso contactamos con las personas cuyos documentos de identidad no constan aún en nuestros archivos. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tenemos que bloquear de forma temporal las cuentas de aquellas personas cuyo DNI o NIE no esté digitalizado a fecha 30 de abril de 2015 hasta que su identidad quede correctamente documentada.

Si te hemos pedido una copia digitalizada de tu DNI te recordamos  que en Banca Internet tienes el servicio de Aportación de documentos, en el apartado Configuración / Datos de Usuario, al que accedes al pinchar en el icono de los engranajes.

Si no has podido actualizarla por este servicio, contacta con el banco a través de los canales habituales y te ayudaremos a completar la gestión.

“El titular real es la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica” (Ley 10/2010).

Triodos Bank, como otras entidades financieras, está obligado a identificar a los titulares reales de las entidades que operan con nosotros.

Asegúrate de que la información sobre los titulares reales que nos proporcionas es correcta, completa y actualizada.

La ley de PBC/FT obliga a los bancos a conocer a su clientela. Las entidades financieras tenemos un papel importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tenemos la obligación de evitar que se usen fondos de origen ilícito o con fines ilícitos.

Hay varias leyes y normas nacionales e internacionales que nos obligan a:

• verificar y registrar la información de las personas de nuestra clientela.
• supervisar las transacciones
• pedir información adicional cuando las circunstancias lo requieren
• colaborar con las autoridades

Todo esto ayuda a aumentar la seguridad general.

Aquí tienes más información sobre la legislación y la normativa de PBC/FT española y europea.

Después de recibir tu información, la verificaremos. Es posible que tengamos preguntas adicionales. Si es el caso, nos pondremos en contacto contigo.

Si ya eres cliente, nos pondremos en contacto contigo regularmente para comprobar si los datos que tenemos siguen siendo correctos. También supervisamos las transacciones en sus cuentas. Si una transacción genera preguntas, también nos pondremos en contacto contigo.

Por supuesto, somos muy cuidadosos, transparentes y protegemos su privacidad. En nuestra declaración de privacidad puedes leer cómo manejamos tus datos.