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Preguntas frecuentes

¿Por qué me pide Triodos Bank mi DNI digitalizado?

En cumplimiento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las entidades financieras están obligadas a conservar una copia digitalizada del DNI o NIE de todos sus clientes. Por este motivo, Triodos Bank está contactando con todos aquellos clientes de la entidad cuyos documentos de identidad no constaban en sus ficheros. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es obligación del banco bloquear las cuentas de los clientes cuyo DNI o NIE no figure digitalizado a fecha 30 de abril de 2015, de forma temporal hasta que su identidad quede documentada.

Si desde Triodos Bank no hemos contactado con usted por este tema es que todo figura correctamente en su ficha de cliente. En cambio, si Triodos Bank le ha requerido una copia digitalizada de su DNI, le recordamos que debe enviarla a la dirección documentacion@triodos.es .

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